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財(cái)務(wù)合規(guī)管理培訓(xùn)總結(jié)

 

【課程背景】

在當(dāng)今復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。無(wú)論是外部環(huán)境的不確定性（如市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化等），還是內(nèi)部管理的風(fēng)險(xiǎn)（如成本控制不當(dāng)、資金流動(dòng)性不足等），都可能對(duì)企業(yè)的發(fā)展造成重大影響。因此，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，尤其是提高財(cái)務(wù)合規(guī)管理水平，對(duì)于確保企業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。

財(cái)務(wù)人員作為企業(yè)的重要組成部分，不僅需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還需要深刻理解如何通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略來(lái)支持企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。這要求他們不僅要掌握基本的會(huì)計(jì)原則和財(cái)務(wù)分析技能，還要能夠靈活應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)問(wèn)題，確保企業(yè)在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

 

【課程收益】

增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員合規(guī)意識(shí)，并學(xué)習(xí)如何識(shí)別并評(píng)估潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防控能力，掌握有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法。

掌握財(cái)務(wù)流程優(yōu)化的方法，以及建立和完善內(nèi)部控制體系的方法。

 

【課程特色】

大量實(shí)務(wù)案例介入的課程，自下而上的建立認(rèn)知、易于理解。

掌握財(cái)務(wù)思維下處理問(wèn)題邏輯。本課程把基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、涉稅業(yè)務(wù)知識(shí)揉碎融合在一起，快速幫助學(xué)員建立財(cái)務(wù)思維，幫助企業(yè)突破管理瓶頸。

 

【課程對(duì)象】

總經(jīng)理、公司高管、財(cái)務(wù)高管及財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)骨干等。

 

【課程大綱】

一、案例導(dǎo)入

1、某國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被追責(zé)案例

2、恒大財(cái)務(wù)暴雷案

3、萬(wàn)科股債雙殺案

4、曲江文旅董事長(zhǎng)被留置案

5、中泰集團(tuán)虛增收入案

二、相關(guān)政策制度解析

1、《關(guān)于加強(qiáng)*企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》解讀

2、《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》解讀

3、2019年-2023年*企業(yè)內(nèi)控工作政策要求核心變化

4、2024年內(nèi)控體系工作重點(diǎn)和新要求

5、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》解讀

6、《新會(huì)計(jì)法》解讀

典型案例：雀巢合規(guī)案例、紫光趙偉國(guó)案、某國(guó)有企業(yè)違規(guī)投資案等

三、重新認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)：為什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻頻發(fā)生？

1、 現(xiàn)實(shí)的困惑：權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制

2、財(cái)務(wù)原則的局限：真實(shí)的謊言

3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)能杜絕么？

四、精準(zhǔn)掌控財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

1、內(nèi)控缺陷類(lèi)

（1）組織架構(gòu)缺陷風(fēng)險(xiǎn)及案例

（2）崗職不相容缺陷風(fēng)險(xiǎn)及案例

（3）信息系統(tǒng)缺陷風(fēng)險(xiǎn)及案例

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)異常類(lèi)

（1）資金合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及案例

（2）虛增收入風(fēng)險(xiǎn)及案例

（3）虛報(bào)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)及案例

（4）虛假投資風(fēng)險(xiǎn)及案例

（5）稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及案例

（6）濫用會(huì)計(jì)政策與估計(jì)案例

（7）隱瞞應(yīng)披露重要事項(xiàng)案例

五、財(cái)務(wù)合規(guī)策略與技巧

1、財(cái)務(wù)合規(guī)的整體思路

（1）COSO模型在財(cái)務(wù)合規(guī)的應(yīng)用

（2）正確認(rèn)識(shí)內(nèi)控環(huán)境的不完美

（3）會(huì)計(jì)核算：真實(shí)性

（4）財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)語(yǔ)言與業(yè)務(wù)語(yǔ)言的統(tǒng)一

（5）合規(guī)體系：重在頂層設(shè)計(jì)

2、事前控制：健全內(nèi)控機(jī)制

（1）流程控制的完整性

（2）關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的有效性

（3）追責(zé)機(jī)制的有效性

3、事中控制：內(nèi)控機(jī)制的執(zhí)行與迭代

以華為為例，如何對(duì)內(nèi)控機(jī)制不斷迭代、持續(xù)改進(jìn)

4、事后控制：財(cái)務(wù)工作成果的檢查與溝通

（1）財(cái)會(huì)監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的協(xié)同

（2）財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)稽核工作

六、重要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控管理

1、重要業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控管理要點(diǎn)

（1）授權(quán)審批及體系構(gòu)建

（2）預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

（3）議事決策機(jī)制

（4）關(guān)鍵控制崗的健全

（5）信息化建設(shè)

2、采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

（1）常見(jiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)

（2）典型的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控方法

科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃、付款節(jié)奏管控、發(fā)票合規(guī)、稅點(diǎn)監(jiān)督、庫(kù)存監(jiān)控

（3）采購(gòu)合規(guī)清單及應(yīng)用

3、銷(xiāo)售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

（1）常見(jiàn)的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

銷(xiāo)售計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售合同風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)?cè)旒俚?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.yniwn.cn/gkk_detail/322602.html