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    稅務(wù)機(jī)關(guān)每年都布置常規(guī)的稅務(wù)稽查和反避稅的任務(wù)，銀行經(jīng)常會(huì)遇到稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)施稅務(wù)稽核。尤其在財(cái)政支出較大的背景下，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)企業(yè)展開(kāi)大規(guī)模稅務(wù)稽查，而且往往溯及以前納稅年度的各個(gè)稅種。

對(duì)此，如何在全面監(jiān)管形勢(shì)下正確應(yīng)對(duì)各種類型的稅務(wù)稽查，實(shí)施稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，維護(hù)銀行合法利益，降低銀行納稅成本，既是銀行面臨的挑戰(zhàn)，又是銀行領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、稽查等相關(guān)人員面臨的重大課題。

課程包括企業(yè)接受稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、企業(yè)接受稅務(wù)稽查預(yù)防、 稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)分析、主要稅種稽查應(yīng)對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)控制和稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)等，內(nèi)容豐富、務(wù)實(shí)、可操作性強(qiáng)，案例充分貼切。并具有獨(dú)特的企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念和配有課間活動(dòng)，使學(xué)員在生動(dòng)、愉悅的氛圍中有效接受課程知識(shí)與技能。

 

授課對(duì)象：銀行財(cái)務(wù)、稅務(wù)、稽查等相關(guān)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

 

一、銀行監(jiān)管要點(diǎn)

（一）2017年銀監(jiān)會(huì)八個(gè)監(jiān)管文件要點(diǎn)

 1、 銀監(jiān)發(fā)〔2017〕４號(hào)文是本次監(jiān)管新政的核心

 2、 銀監(jiān)發(fā)〔2017〕５號(hào)文是對(duì)銀行市場(chǎng)亂象的集中梳理

 3、 銀監(jiān)發(fā)〔2017〕６號(hào)文是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作提出原則性意見(jiàn)

 

4、 銀監(jiān)發(fā)〔2017〕７號(hào)文是對(duì)監(jiān)管提出應(yīng)對(duì)解決方案

5、銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕43 號(hào)“兩會(huì)一層”治理是查源頭

6、銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕45 號(hào)“三違反”治理是強(qiáng)基礎(chǔ)

7、銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕46 號(hào)“三套利”治理是回本源

8、銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕53 號(hào)“四不當(dāng)”治理是專主業(yè)

（二）2018年銀行監(jiān)管要點(diǎn)

 

（三）2019年銀行監(jiān)管要點(diǎn)

（四） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)

第四節(jié)

《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》口徑說(shuō)明

（一）風(fēng)險(xiǎn)水平

 

（二）風(fēng)險(xiǎn)遷徙

（三）風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

二、銀行稅務(wù)稽查十二大要點(diǎn)

 

一、銀行稅務(wù)管理要點(diǎn)與存在的問(wèn)題

（一）銀行稅務(wù)管理要點(diǎn)

（二）銀行稅務(wù)管理存在的問(wèn)題

二、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查流程與方法

（一）稅務(wù)稽查流程

 

（二）稅務(wù)稽查的5種證據(jù)

（三）稅務(wù)違法的6種具體形式

 

（四）稅收違法的14種法律責(zé)任

（五）稅務(wù)稽查的7種方法

1、納稅評(píng)估

2、稅務(wù)檢查

3、稅務(wù)約談

4、賬務(wù)檢查

 

盤存檢查

調(diào)查

 

7、分析檢查

三、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的日?；A(chǔ)工作

 

四、稅務(wù)稽查前的準(zhǔn)備事項(xiàng)

五、稅務(wù)稽查接待技巧

六、稅務(wù)稽查底稿核實(shí)方法

七、稅務(wù)稽查意見(jiàn)反饋技巧

八 、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的策略

（一）選案環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)

（二）稽查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)

（三）審理環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)

（四）執(zhí)行環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)

（五）正確行使陳述申辯權(quán)

案例

 

一、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)行業(yè)               

二、 稅務(wù)稽查的重點(diǎn)內(nèi)容

三、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)稅種和環(huán)節(jié)       

三、 視同銷售、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出稽查案件解析

 

五、投資稅務(wù)稽查                      

六、稅務(wù)稽查危機(jī)公關(guān)   

七、匯算清繳檢查有哪些方式？采用何種檢查手段？

 

八、關(guān)聯(lián)延伸的其他稅種風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)詮釋

九、金稅三期大數(shù)據(jù)下哪些填報(bào)項(xiàng)目容易引起稅局注意？

十、如何降低國(guó)地稅合并后的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)

案例

 

一、納稅9個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

二、銷項(xiàng)稅5個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

三、進(jìn)項(xiàng)稅5個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

四、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票6個(gè)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

案例

 

一、收入總額5個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

二、成本項(xiàng)目10個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

三、費(fèi)用4個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

四、稅金3個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

五、營(yíng)業(yè)外支出3個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

六、固定資產(chǎn)6個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)控制

案例

 

一、公司章程（驗(yàn)資證明、資金來(lái)源、股東姓名）

二、增資來(lái)源（評(píng)估增值、資本公積或往來(lái)賬戶等）

三、股東個(gè)人消費(fèi)性支出和借款

四、個(gè)人所得稅非應(yīng)稅項(xiàng)目

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

六、隱瞞收入的去向

七、投資損失和往來(lái)?yè)p失

八、清算分配

案例

 

案例一  A銀行稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)

案例二  B銀行稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)