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银行反洗钱课程培训大纲课程背景：为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总
柜面操作风险课程课程背景：在中国金融监管总局监管下，为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构的操作风险管理水平，金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》（以下简称《指引》）进行了修
金融消费者权益保护培训课程背景：*总书记强调：从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手，保护好金融消费者长远和根本利益。上到国家对金融监管及消费者权益保护高度重视，下至监管机构对银行遵守消保法规的严格规
优化账户服务培训课程背景：2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》打击治理电信诈骗等新型网络新型违法犯罪，2020年10月10日公安部副
加强银行职业道德培训课程背景：随着商业银行的快速发展，金融业务涉及的范围越来越广，资金流动规模日益庞大。然而，在这一过程中，商业银行业务运营中的腐败问题也日益凸显，严重影响了行业的健康发展。为了加强商
银行合规与案防培训课程背景：无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位银行人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以
对公信贷业务的培训课程背景：《中华人民共和国公司法》已由十四届全国人大常委会第七次会议于2023年12月29日修订通过，自2024年7月1日起施行。国家主席*签署第十五号主席令予以公布，本课程着重分析
信贷业务全流程管理课程 课程背景：2024年2月2日，金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》，于2024年7月1日起施行；此次最终将原来的&ld
涉外操作风险培训课程背景：随着中国经济的全面发展，现代银行的柜面涉外风险已经由传统的相对单一变得风险多元化，由风险的相对简单变的错综复杂等，给柜面人员的专业技能和应对能力提出了更多更高的要求，也给银行
世界货币培训课程背景：随着中国经济的崛起，人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然，让人民币与世界货币的互连互通，将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命，随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国
银行风险的培训课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风
消费者保护培训课程背景：习总书记强调：从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手，保护好金融消费者长远和根本利益。上到国家对金融监管及消费者权益保护高度重视，下至监管机构对银行遵守消保法规的严格规定，加之
断卡行动账户管理课程背景：账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2020年10月10日公安部副部长、*打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断
《民法典》对信贷业务的影响课课程背景：《中华人民共和国民法典》于2020年5月28日正式通过，实施了一年有余，本课程着重分析《民法典》对信贷业务的影响及具体案例分析，并结合银行业务实际情况，提出一些有
信贷风险控制培训
法律意识专项培训
银行业反洗钱实务培训
商业银行风险管理培训