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筑牢防線(xiàn)公開(kāi)課

課程背景：
隨著全球反腐風(fēng)暴的席卷，反舞弊與反腐敗已經(jīng)成為企業(yè)合規(guī)管理的核心議題。舞弊和腐敗行為長(zhǎng)期以來(lái)是企業(yè)發(fā)展的阻礙，給企業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《2024年全球職務(wù)舞弊調(diào)查報(bào)告》顯示，2022年1月至2023年9月，來(lái)自138個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1921起真實(shí)舞弊案件造成了超過(guò)31億美元的經(jīng)濟(jì)損失，平均每家組織因舞弊而損失其年收入的5%。
與此同時(shí)，*紀(jì)委與國(guó)家監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見(jiàn)》，明確要求企業(yè)建立“不能腐”的體制機(jī)制。在此背景下，本課程從戰(zhàn)略決策層視角出發(fā)，結(jié)合世界銀行誠(chéng)信合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與華為、阿里等頭部企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)構(gòu)建預(yù)防、識(shí)別、應(yīng)對(duì)腐敗舞弊的全周期防御體系。為滿(mǎn)足企業(yè)提升內(nèi)部反舞弊與反腐敗能力的需求，特開(kāi)設(shè)“筑牢防線(xiàn)：企業(yè)反舞弊反腐敗全流程實(shí)戰(zhàn)指南”培訓(xùn)課程，為從事企業(yè)中高層管理者、企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)審合規(guī)監(jiān)察工作者或有興趣了解反舞弊與反腐敗工作的人士提供培訓(xùn)服務(wù)。

課程收益：
1、掌握一線(xiàn)反腐敗反舞弊核心技術(shù)：手把手教學(xué)大數(shù)據(jù)異常交易篩查等實(shí)戰(zhàn)利器，學(xué)會(huì)搭建采購(gòu)-銷(xiāo)售端風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。精準(zhǔn)鎖定風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表異常與業(yè)務(wù)行為特征，讓腐敗舞弊線(xiàn)索無(wú)所遁形。
2、成為腐敗舞弊調(diào)查專(zhuān)家：從線(xiàn)索到鐵證：掌握九步詢(xún)問(wèn)法、測(cè)謊技術(shù)應(yīng)用；規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)合規(guī)不起訴制度應(yīng)用、證據(jù)鏈合法性構(gòu)建，避免調(diào)查程序瑕疵。
3、構(gòu)建企業(yè)反舞弊防火墻：通過(guò)制度落地，輸出采購(gòu)招投標(biāo)分權(quán)制衡、銷(xiāo)售傭金透明化等防控策略，降低關(guān)鍵崗位舞弊發(fā)生率；運(yùn)用廉潔承諾書(shū)、道德積分制、AI行為監(jiān)測(cè)工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合規(guī)生態(tài)。
4、職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突破：對(duì)標(biāo)ISO 37001反賄賂管理體系以及刑法修正案等*法規(guī)，獲得行業(yè)認(rèn)證核心技能，進(jìn)入晉升通道快車(chē)道。

參訓(xùn)對(duì)象：
企業(yè)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/董事會(huì)成員
分管財(cái)務(wù)、審計(jì)、合規(guī)的副總裁級(jí)高管
海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)供應(yīng)鏈總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理
紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)人

課程大綱：
模塊1：企業(yè)反舞弊反腐敗的內(nèi)涵與外延
核心概念解析
法律與政策框架
外延：全球合規(guī)要求
模塊2：企業(yè)反舞弊反腐敗的趨勢(shì)與展望
政策與司法趨勢(shì)
技術(shù)與行業(yè)聯(lián)動(dòng)
未來(lái)挑戰(zhàn)
模塊3：基礎(chǔ)制度與機(jī)制的完善
核心制度框架
制度設(shè)計(jì)要點(diǎn)
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)
模塊4：舞弊腐敗事件識(shí)別和調(diào)查
風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)識(shí)別
調(diào)查方法與工具
模擬調(diào)查
模塊5：舞弊腐敗事件的處置策略與方案
危機(jī)響應(yīng)
法律與紀(jì)律處置
組織修復(fù)
模塊6：關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)管控-采購(gòu)與銷(xiāo)售
采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控
銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)防控
典型案例分析
模塊7：企業(yè)合規(guī)文化塑造與員工行為管控
文化培育策略
行為管控工具

講師介紹：王老師
專(zhuān)注于企業(yè)ESG與合規(guī)咨詢(xún)及人才培養(yǎng)
18年世界500強(qiáng)法務(wù)合規(guī)管理及律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士
現(xiàn)任上海市匯業(yè)律師事務(wù)所（ALB CHINA *15）合伙人/顧問(wèn)
曾在正大集團(tuán)（8年）、中信集團(tuán)（9年）內(nèi)任風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)負(fù)責(zé)人職務(wù)
知名500強(qiáng)上市公司ESG實(shí)施專(zhuān)家
正大集團(tuán)、中信集團(tuán)、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團(tuán)等知名企業(yè)培訓(xùn)導(dǎo)師。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
多家世界500強(qiáng)企業(yè)的ESG項(xiàng)目實(shí)施以及法務(wù)合規(guī)體系建設(shè)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，包括正大集團(tuán)、中信集團(tuán)、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團(tuán)等知名企業(yè)。王老師擁有18年企業(yè)法務(wù)合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)，精通公司相關(guān)的法律實(shí)務(wù)，在ESG實(shí)施、企業(yè)法務(wù)及合規(guī)體系建設(shè)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，主要客戶(hù)涉及行業(yè)包括制造業(yè)、零售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。

筑牢防線(xiàn)公開(kāi)課