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舞弊風(fēng)險識別培訓(xùn)

課程對象
透視舞弊真相：學(xué)會靈活運(yùn)用先進(jìn)的審查技術(shù)，洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象；
提高審計效率：掌握高超的舞弊調(diào)查實戰(zhàn)技能，提高舞弊調(diào)查的效率；
防范舞弊根源：學(xué)會完善企業(yè)反舞弊機(jī)制和風(fēng)險管理體系，防范舞弊的發(fā)生。
沒有任何企業(yè)或個人對舞弊是免疫的。企業(yè)在追求效益*化的時候，切莫忽視經(jīng)濟(jì)
領(lǐng)域的欺詐和管理的缺陷正在蠶食著企業(yè)的利潤。員工和管理層舞弊，就像一種有害的
雜草。一旦得到適宜的環(huán)境，就會迅速蔓延開來，敗壞企業(yè)風(fēng)氣，損害企業(yè)利益。
舞弊手法越來越隱蔽，手段越來越高明，要采取何種方法才能及時的識別并審計舞弊
風(fēng)險？ 內(nèi)部審計應(yīng)該掌握的提升舞弊敗露率秘籍是什么？
怎樣點(diǎn)亮源頭反舞弊的一盞燈，從而降低舞弊損失？
審計人員總是匆忙“救火”，如何才能高效“防火”，高效的反舞弊機(jī)制如何搭建?
內(nèi)部審計如何成為采購領(lǐng)域、招標(biāo)活動、銷售政策、廣告費(fèi)用支出、薪酬管理、工程項
目、財務(wù)報告、資金活動等職業(yè)舞弊領(lǐng)域的克星？
本課程全面剖析企業(yè)在經(jīng)營管理中常見的舞弊情景以及*變化，將課程內(nèi)容與審計實
務(wù)操作緊密結(jié)合，從傳統(tǒng)制造業(yè)、房地產(chǎn)商、建安企業(yè)，到金融行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司，再
到電力燃?xì)饷禾夸撹F高校以及醫(yī)藥集團(tuán)，反舞弊內(nèi)容全覆蓋。讓學(xué)員掌握高效的舞弊風(fēng)
險識別方法，應(yīng)用新的舞弊調(diào)查技術(shù)，從而持續(xù)完善舞弊風(fēng)險管理體系，提升企業(yè)管理
水平，提高內(nèi)審工作價值。

課程內(nèi)容
一、國際和中國的反舞弊組織在行動
– 各類職業(yè)舞弊與濫用職權(quán)手段的主要特征
– 各類職業(yè)舞弊與濫用職權(quán)的實施方法與手段
– 當(dāng)今公司業(yè)務(wù)環(huán)境中最普遍且*危害性的舞弊

二、舞弊為什么會發(fā)生
– 詮釋舞弊黑三角
– 用人不疑，疑人不用是個偽命題

三、舞弊審計實務(wù)經(jīng)驗及準(zhǔn)則依據(jù)
– 二十八項反舞弊實戰(zhàn)秘籍
–一封來自供方的匿名舞弊舉報
– 第2204號內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則：對舞弊行為進(jìn)行檢查和報告
– 全球職業(yè)舞弊和濫用職權(quán)分類體系

四、提升舞弊敗露率的秘籍
– 舞弊和犯罪是一種“經(jīng)濟(jì)活動”
– 為舞弊亮出360°照妖鏡
– 識別舞弊線索的“真假美猴王”
– 查弊CT
– 違規(guī)違紀(jì)舉報平臺
– 大數(shù)據(jù)核查現(xiàn)舞弊真相
隨堂練習(xí)：
–如何調(diào)查關(guān)聯(lián)方資質(zhì)
–合作誠信與舞弊調(diào)查問卷
–舞弊審計的“訪談”實戰(zhàn)謀略
–金融公司舞弊風(fēng)險排查模型
–房地產(chǎn)公司舞弊風(fēng)險排查模型
反舞弊實戰(zhàn)案例：
–隱蔽工程舞弊審計
–采購回扣舞弊審計
– “清水衙門”水不清
– 銷售政策舞弊案例講解
– 招標(biāo)舞弊審計案例分析等
– 人力資源舞弊審計案例分析
– 核實采購業(yè)務(wù)利益輸送
– 供應(yīng)商風(fēng)險審計與舞弊調(diào)查
– 揭秘互聯(lián)網(wǎng)公司反舞弊大戰(zhàn)

五、舞弊審計方法、技巧及若干經(jīng)典案例
– 舞弊審計內(nèi)部核查
– 舞弊審計外部取證
– 舞弊審計多方關(guān)聯(lián)
– 舞弊審計借助專家
– 舞弊審計訪談取證
– 行為比較法
– 模擬審計活動演練
– 與舞弊者詢問后進(jìn)行錄音回放與分析
– 在流程中“制造錯誤”觀察能否通過審核
– 恢復(fù)電子表格文件發(fā)現(xiàn)案件問題線索
– 舞弊審計的報表核查實務(wù)
– 舞弊審計的項目核查實務(wù)
– 舞弊審計的憑證核查實務(wù)
– 舞弊審計的銀行賬戶核查實務(wù)
– 本福德定律在舞弊中實踐應(yīng)用

六、點(diǎn)亮源頭反舞弊的一盞燈
– 國際反舞弊防范表
– 舞弊的10個超級征兆
– 自律宣言、高壓線
– 華為公司反舞弊措施
– 科技互聯(lián)網(wǎng)公司反舞弊措施

舞弊風(fēng)險識別培訓(xùn)